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2007年反洗钱调查和案件查处总体情况

来源:中投期货    发布时间:2011-05-05    点击数:

一、反洗钱调查

(一)调查重点可疑交易线索情况

根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。为了规范反洗钱调查行为,依法履行反洗钱调查职责,中国人民银行专门制定了《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》。2007年,中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后,对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查,这些重点可疑交易线索主要集中在江苏、浙江、广东、山东、新疆、辽宁和上海等地。

(二)报案情况

根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行对可疑交易活动经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。2007年,中国人民银行共向侦查机关报案554起,占全部调查线索数量的36.11%(见下图),涉及金额折合人民币约2295亿元。从地域分布看,报案主要集中在山东、上海、广东、浙江、辽宁和云南等地。

(三)侦查机关立案情况

2007年以来,公安部认真贯彻落实《反洗钱法》,注重指导地方公安经侦部门办理洗钱犯罪案件,先后部署和协调各地公安机关以涉嫌洗钱罪立案侦查了多起洗钱案件。根据中国人民银行的统计,2007年,各地侦查机关(含公安机关、海关缉私部门等)针对中国人民银行的报案线索共立案侦查94起,侦查机关立案侦查数约占报案数的17%。其中广东、上海和江苏等地侦查机关的立案侦查数量较多,约占全国立案侦查总数的19.1%13.8%12.8%。中国人民银行经过反洗钱调查后的报案线索已经成为各地侦查机关发现洗钱犯罪线索的重要来源,有效提高了公安机关主动发现和控制犯罪的能力。

二、洗钱案件查处

(一)侦查机关侦查和破获涉嫌洗钱案件情况

2007年,各地侦查机关加大对涉嫌洗钱犯罪的打击力度,积极侦查并破获了大批涉嫌洗钱案件,如上海潘某等人洗钱案、江苏镇江谭某等人走私洗钱案等。

其中,中国人民银行积极发挥反洗钱优势,在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。根据中国人民银行的统计,2007年,中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起,涉及金额折合人民币约537.2亿元,这些涉嫌洗钱案件主要集中在广东、云南、上海、湖北和浙江等地。

从协查涉嫌洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析,涉及毒品犯罪的最多,约占总数的20.43%;其次是涉及破坏金融管理秩序犯罪的,约占总数的11.59%;涉及非《刑法》规定上游犯罪的约占总数的49.39%

2007年,中国人民银行共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起,涉案金额折合人民币约288亿元。

从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析,涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多,约占总数的34.8%;其次是涉及毒品犯罪的,约占总数的10.1%;涉及非《刑法》规定上游犯罪的约占总数的29.2%

(二)全国司法机关审判洗钱犯罪案件情况

在司法实践中,司法机关根据洗钱案件的具体案情不同,分别适用《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条和第三百四十九条惩治各类洗钱犯罪。2007年,全国各级人民法院依照刑法第一百九十一条、第三百一十二条和第三百四十九条审结案件8127起,追究刑事责任13809人。
三、打击地下钱庄

2007年,公安机关会同中国人民银行和外汇管理局等部门共组织50多次行动,破获43起重大地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人180余名,涉案金额折合人民币114亿元,有力地遏制了此类犯罪的高发势头。例如,成功破获了深圳杜氏地下钱庄案、上海2.07”专案、珠海万某贸易公司地下钱庄案、沈阳金某地下钱庄案等10余起重大案件,其中,广东侦破的地下钱庄案件数量占全国总量的三分之一。

四、打击涉毒洗钱犯罪专项行动

2007年,全国禁毒部门认真贯彻落实胡锦涛总书记等中央领导的重要指示精神,按照国家禁毒委员会的统一部署,广泛深入地开展禁毒人民战争,禁毒斗争形势明显好转。其中,中国人民银行在云南等地积极开展打击涉毒洗钱犯罪的专项行动,有效配合了禁毒人民战争工作。截至2007年底,各地人民银行充分发挥反洗钱优势,共协助公安机关破获毒品犯罪案件7起,涉案金额折合人民币约5.2亿元。

从云南和广东等重点地区看,中国人民银行各分支机构认真分析本地区涉毒洗钱犯罪活动的特点,研究打击涉毒洗钱犯罪的方式、方法,不断探索与公安、海关、边防等有关部门的有效合作模式,在打击毒品犯罪和洗钱犯罪方面取得了明显的工作成效。例如,广东和云南的禁毒部门在人民银行配合下,先后破获了“9.05”制贩毒案、“9.17”特大邮包贩毒案等重大毒品案件,缴获了大量毒品,同时追缴了犯罪分子清洗的毒赃,有力地打击了涉毒洗钱犯罪活动。

 

                                                                         文章来源:反洗钱局  2008年5月22

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