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汇丰银行将支付$19亿罚金了结美国洗钱指控

来源:中投期货    发布时间:2012-12-12    点击数:


汇金网12月11日讯——北京时间12月11日上午消息,据彭博社报道,美国有关机构将宣布与汇丰银行达成终止洗钱指控协议,包括汇丰银行支付19亿美元罚金,其中创纪录的12.5亿为暂缓起诉协议罚金,6.65亿为民事罚款。
    根据暂缓起诉协议,控方容许被起诉的一方在一定条件下避免被起诉,包括支付罚款或处罚,以及承诺在监察指导下作具体的改革等。
    美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和毒品贩子进入美国金融系统。今年7月,汇丰银行承认反洗钱控制不力。
    即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控,汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(Trading with the Enemy Act)。汇丰银行11月初表示增加洗钱案罚金拨备至15亿美元。
    英国渣打银行[微博]周一宣布与美国监管机构达成和解,同意支付3.27亿美元,以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查?

文章来自汇金网:http://www.gold678.com/f/20121211/201212111039065173.html

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