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人民银行深圳中支召开2014年反洗钱工作会议

来源:中投期货    发布时间:2014-04-10    点击数:

作者:中投期货赵丽娜

42,人民银行深圳中支在中共深圳市委党校召开2014年反洗钱工作会议。会议传达了中国人民银行2014年反洗钱会议精神,安排部署2014年深圳市金融机构反洗钱工作,为深圳反洗钱十周年宣传活动获奖单位和个人颁奖。深圳人行副行长于松柏以及反洗钱处处长张春光出席会议并讲话。

张处长指出,2013年在深圳人行强化风险评估,加强分类监管工作的同时,各级融机构也加大了反洗钱工作的力度,工作有效性得到了进一步提高。

在充分肯定成绩的同时,张处长指出2014年反洗钱工作的应当坚持以风险为本的思路,以提升有效性为目标,强调在国内外反洗钱和反恐新形势和深化改革开放的环境下,今年反洗钱工作要着力抓好五方面的工作:第一,继续推动身份识别、可疑交易报告的转型。落实《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,参照要求真正识别高风险客户和产品,有效配置反洗钱工作资源。第二,推进异常交易检测标准的修订完善,密切关注各类新型风险,例如反恐怖融资等。第三,加强证券保险业的风险识别工作。第四,加强互联网、第三方支付机构的风险研究。第五,关注跨市场、跨金融的新产品。

张处长表明,2014年,深圳人行将根据5C风险评估结果,对不同的机构采取不同的监管措施,从基础入手,进一步提高反洗钱工作的质量。

总部、分支机构在深的金融机构、支付清算机构分管反洗钱工作的单位负责人及反洗钱部门负责人及相关代表出席了会议。(完)

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